27. sjednica nadzornog odbora ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres održana je 28. svibnja 2015. u Kupresu u prostorijama Direkcije sa početkom u 1000 sati.

Sjednici nazočni:

  1. Slavko Budimir, predsjednik,
  2. Ismet Džendžo, član
  3. Zoran Semren, član
  4. Slobodan Rodić, član i
  5. Marijan Ivković, član

Pored članova nadzornog odbora, sjednici nazočni Draško Brnić, direktor, Marko Đerek, izvršni direktor za poslove financija, računovodstva i komercijale, Jozo Lozančić, v.d. izvtšni direktor za poslove šumarstva, Božo Vukoja, direktor odjela interne revizije, Zdravko Mihaljević, član Odbora za reviziju, Ratko Čolić, stručni suradnik za plan i Ante Pašalić, zapisničar.

Nakon rasprave i usvajanja predložene dopune, predsjednik NO predložio slijedeći

 Dnevni red 

  1. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice nadzornog odbora
  2. Izvješće o poslovanju za 2014. godinu:
    1. Financijsko izvješće i izvješće proizvodnje
    2. Izvješće o radu nadzornog odbora za 2014. godinu
    3. Izvješće o radu odbora za reviziju za 2014. godinu
    4. Izvješće o obavljenoj analizi bilance uspjeha i bilance stanja za razdoblje 2012. – 2014. godine
    5. Izvješće neovisnog revizora
  3. Mišljenje o prijedlogu odluke o rasporedu neto dobiti ostvarene u 2014. godini
  4. Informacija o kupcima koji imaju zaključen ugovor o reprogramu duga
  5. Odluka o davanju suglasnosti na Ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata u 2015. godini
  6. Odluka o imenovanju Odbora za ocjenjivanje ponuda u postupku nabave građevinskih radova u okviru projekta „ForestEye – Zaštita prirode i okoliša od šumskih požara“
  7. Tekuća pitanja

Dnevni red usvojen jednoglasno.

Izvješće o poslovanju za 2014. godinu koje je sadržavalo Izvješće proizvodnje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine, Financijsko izvješće, Izvješća o radu nadzornog odbora za 2014. godinu, Izvješće o radu odbora za reviziju za 2014. godinu, Izvješće o obavljenoj analizi bilance uspjeha i bilance stanja za razdoblje od 2012. do 2014. godine i Izvješće neovisnog revizora u pisanom obliku dostavljeni članovima NO uz poziv za sjednicu.

I. Izvješće o poslovanju ŠGD «Hercegbosanske šume» za 2014. godinu  se usvaja.

Sastavni dio Izvješća o poslovanju ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres za 2014. godinu su:

-          Izvješće o radu nadzornog odbora za 2014. godinu

-          Izvješće o radu odbora za reviziju za 2014. godinu

-          Izvješće o obavljenoj analizi bilance stanja i bilance uspjeha ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres za 2012 - 2014. godine

-          Izvješće neovisnog revizora

II. Izvješće o poslovanju ŠGD «Hercegbosanske šume» za 2014. godinu dostaviti Skupštini ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres radi razmatranja i usvajanja.

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka usvojena jednoglasno.

Prijedlog Uprave o rasporedu neto dobiti je podržano jednoglasno.

Informacija o izvršavanju ugovorenih obveza kupaca koji imaju zaključen ugovor o reprogramu duga u pisanom obliku dostavljena uz poziv na sjednicu. Uz informaciju članovima NO za sve kupce koji imaju zaključen ugovor o reprogramu duga dostavljene kopije dokaza koje su dostavili da sukladno Odluci o posebnim uvjetima i procedurama prodaje drvnih sortimenata u 2015. godini ispunjavaju uvjete za zaključivanje ugovora i dokaze o ispunjavanju kriterija za dodijeljene količine.

Prijedlog odluke o davanju suglasnost na kupoprodajni ugovor za 2015. godinu dostavljen članovima NO ma početku sjednice.

Nakon glasovanja predsjednik NO konstatirao da je odluka o suglasnosti na Ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata u 2015. god. za kupca "SONN" d.o.o. Kupres usvojena jednoglasno.

Usvojen prijedlog odluke o imeovanju Odbora za ocjenjivanje ponuda u postupku nabave građevinskih radova u okviru projekta "ForestEye Zaštita prirode i okoliša od šumskih požara".

U tekućim pitanjima uz ostale informacije Draško Brnić informirao je NO o trenutnom stanju u Društvu, obavljenoj kontroli o poštivanju FSC standarda u gospodarenju šumama i o početku implementacije projekta „ForestEye – Zaštita prirode i okoliša“ koji će se financirati grant sredstvima EU.